薪酬委员会职权范围-嘉映影业控股有限公司

嘉映影业控股有限公司薪酬委员会职权范围

1) 成立

薪酬委员会于董事会(「董事会」)决议案通过后于2016年5月20日成立。

2) 目的

薪酬委员会的目的是订立所有董事及高级管理人员的酬金。

3) 组成

薪酬委员会 (「委员会」) 由三位委员组成，大部分为独立非执行董事。董事会将提名及委任委员会成员。委员会将提名其中一位委员为委员会主席(「主席」)。主席必须为一名独立非执行董事。

4) 会议次数

薪酬委员会于年内召开至少一次会议，若有需要可召开额外会议。所有委员被期望参与每次会议，亲身、透过电话或视像会议。

5) 会议程序

Ÿ 会议的法定人数为将不少于两名委员，每名委员均有一票投票权。

Ÿ 委员会委员将选他们其中一人为会议主席。

Ÿ 委员会委员并会委任薪酬委员会秘书(「秘书」)。

Ÿ 委员会可邀请董事，行政人员及其他管理人员出席会议。

Ÿ 于任何会议提呈之薪酬委员会决议案，须经由出席成员以大多数票通过。

Ÿ 经由薪酬委员会全体成员签署之书面决议案，其效力及作用与决议案于正式召开及举行之薪酬委员会会议上通过无异。

Ÿ 委员会将由人力资源经理支持，秘书负责准备会议议程及记录。会议议程及相关资料将会预先给予委员。

Ÿ 会议记录将由薪酬委员会准备及签署确认。会议记录需致董事会全体成员传阅。薪酬委员会主席需向董事会汇报委员会的发现及建议。

6) 职责

Ÿ 就本公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透明度的程序制订此等薪酬政策，向董事会提出建议；

Ÿ 获董事会转授以下职责，即厘订全体董事及高级管理人员的特定薪酬待遇，包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务或委任的赔偿），并就非执行董事的薪酬向董事会提出建议。薪酬委员会应考虑的因素包括同类公司支付的薪酬、董事须付出的时间及董事职责、集团内其他职位的雇用条件及是否应该按表现厘订薪酬等；

Ÿ 透过参照董事会不时通过的公司目标，检讨及批准按表现而厘定的薪酬；

Ÿ 检讨及批准向执行董事及高级管理人员支付那些与丧失或终止职务或委任有关的赔偿，以确保该等赔偿按有关合约条款厘定；若未能按有关合约条款厘定，赔偿亦须公平合理，不会对本公司造成过重负担；

Ÿ 检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排按有关合约条款厘定；若未能按有关合约条款厘定，有关赔偿亦须合理适当；及

Ÿ 确保任何董事或其任何连络人不得自行厘订薪酬。

7) 授权

薪酬委员会由董事会授权取得此法律、酬金及其他专业建议。委员会负责建立选拔条件，选拔、任命及为薪酬顾问设立有关建议所有薪酬之权限。